Канадский криптоделец проиграл на ставках миллионы долларов клиентов
Группа экспертов, нанятых Комиссией по ценным бумагам и биржам канадской провинции Британская Колумбия (BCSC), завершила расследование против Дэвида Смилли, скандально известного основателя криптобиржи ezBtc. Оказалось, что Смилли проиграл миллионы клиентов на ставках и в онлайн-казино.
По данным BCSC, в общей сложности Смилли (на фото) похитил размещенные активы клиентов на сумму приблизительно 13 млн канадских долларов (примерно $9,5 млн). Биржа ezBtc прекратила фактическую активность еще в 2019 году, а через три года была ликвидирована. Все это время Смилли кормил клиентов отборным «дошираком», уверяя, что их средства находятся в безопасности, на отдельном холодном кошельке.
Но ничего никому не возвращал. Расследователи выяснили, что все эти годы уроженец Ванкувера все глубже погружался в серные озера лудомании. Смилли ставил на спорт и играл в казино на двух своих любимых криптовалютных гемблинг-сайтах CloudBet и FortuneJack (оба функционируют под офшорными лицензиями Кюрасао).
«Большинство переводов ezBtc в CloudBet были на счета, принадлежащие Смилли. Более 21,3% переводов биткоинов из ezBtc в CloudBet были сделаны на депозитные аккаунты, которые также получили биткоины с других счетов Смилли в криптобиржах Poloniex, Binance и Kraken», говорится в обвинительном заключении экспертов.
Именно на эти средства «предприниматель» и делал ставки на гемблинг-сайтах. Переводы осуществлялись как напрямую с принадлежавшей ему криптобиржи, так и через онлайн-обменники.
В обвинительном заключении не уточняется, сколько всего «крипты» обманутых клиентов осталось на счетах Смилли после многих месяцев игры. Как не говорится и о том, сотрудничали ли с расследованием гемблинг-операторы, хорошо заработавшие на болезненной страсти Смилли.
Интересно, что во время слушаний сам Смилли не появился в зале заседаний, прислав вместо себя адвоката. Его нынешнее местонахождение неизвестно. К слову, в интернете есть всего пара фотографий дельца ужасного качества. Некоторые из обманутых им клиентов вели самостоятельное расследование и, по их сведениям, Смилли может скрываться в Литве – стране, откуда родом его жена.
В сентябре окончательно станет известно, будет ли BCSC инициировать уже уголовное преследование горе-бизнесмена. Вероятно, это зависит от того, возместит ли лудоман ущерб клиентам своей упокоившейся биржи. Кто-то верит в такой исход?
